Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента 1027739586291
1.5. ИНН эмитента 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «22» мая 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Банка.
2. Об избрании членов Комитета по вознаграждениям Совета директоров Банка.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на период 2023-2024г.
4. Об Отчете о проведении стресс-тестирования ликвидности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г.
5. Об Отчете о проведении стресс-тестирования рыночного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г.
6. Об Отчете о проведении стресс-тестирования кредитного риска контрагента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г.
7. Об Отчете о проведении стресс-тестирования процентного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г.
8. Об Отчете о проведении стресс-тестирования кредитного портфеля КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г.
9. Об Отчете о проведении стресс-тестирования операционного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г.
10. Об Отчете о влиянии результатов стресс-тестирования на достаточность капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г.
11. Об Отчете о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г.
12. Об Отчете о выполнении обязательных нормативов КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г.
13. Об Отчетности ПВР КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 31.03.2023г. (за 1-ый квартал 2023 года).
14. Об утверждении новой редакции Положения о перечне мер, направленных на исключение конфликта интересов, выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на рынке ценных бумаг.
15. О квалификационной группе КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Банка в составе, указанном в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. Избрать Комитет по вознаграждениям Совета директоров Банка в составе, указанном в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Утвердить План работы Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на период 2023-2024г. в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
4. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования ликвидности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г. в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
5. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования рыночного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г. в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров.
6. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования кредитного риска контрагента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г. в соответствии с Приложением № 5 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
7. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования процентного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г. в соответствии с Приложением № 6 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
8. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования кредитного портфеля КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г. в соответствии с Приложением № 7 к протоколу заседания Совета директоров.
9. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования операционного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г. в соответствии с Приложением № 8 к протоколу заседания Совета директоров.
10. Принять к сведению Отчет о влиянии результатов стресс-тестирования на достаточность капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г. в соответствии с Приложением № 9 к протоколу заседания Совета директоров.
11. Принять к сведению Отчет о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г. в соответствии с Приложением № 10 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
12. Принять к сведению Отчет о выполнении обязательных нормативов КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.04.2023г. в соответствии с Приложением № 11 к протоколу заседания Совета директоров.
13. Принять к сведению Отчетность ПВР КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 31.03.2023г. (за 1-ый квартал 2023 года) в соответствии с Приложением № 12 к протоколу заседания Совета директоров.
14. Утвердить новую редакцию Положения о перечне мер, направленных на исключение конфликта интересов, выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на рынке ценных бумаг в соответствии с Приложением № 13 к протоколу заседания Совета директоров.
15. Принять к сведению Письмо Службы текущего банковского надзора Центрального банка Российской Федерации от 03.05.2023г. № 36-6-4-1/4570 «О классификационной группе КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (Приложение № 14 к протоколу заседания Совета директоров Банка).
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.05.2023 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 22.05.2023 г., № ВД-230522/006С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-20 от 20.01.2021 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2023 г.
М.П.